İsviçre Finansal Piyasa Denetim Otoritesi (FINMA), kripto para işlemlerine daha sıkı kara para aklama karşıtı tedbirler (AML) getirmek için yeni bir yasa teklifi açıkladı.
FINMA’ya göre sektörde kara para aklama riski artıyor
Düzenleyici kurum tarafından yapılan teklife göre, 1.000 İsviçre frangı (1.025 dolar) üzerindeki kripto işlemleri müşteri kimliği gerektirecek. FINMA, daha katı düzenlemeler için itici güç olarak kripto alanında artan kara para aklama riskini gösterdi.
İsviçre düzenleyicisinin teklifi ayrıca, borsalar arasında daha fazla gözetim ve müşteri bilgi paylaşımı gerektiren ve Haziran 2019’da kurulan “Finansal Kurallar Görev Gücü” (FATF) kriterlerini de karşılıyor.
Bin doların üstündeki kripto para işlemleri kimlik gerektirecek
Öncelikle küresel kara para aklama karşıtı bir gözlemci olarak hizmet veren FATF, yeni kurallar kapsamında tanımlanamayan kripto işlemleri için 1.000 dolarlık bir sınır koydu. 1.000 dolar sınırını aşan işlemlerde kripto organizasyonları ve borsaları müşteri bilgilerini toplayacak ve paylaşabilecek.
FINMA’nın açıklamasına göre, düzenleyici organ 9 Nisan 2020’de yeni kripto teklifini ele alan halk katılımlı bir toplantı yapacak.
Kaynak: Kriptoparahaber
